ایران در کنار کرهی شمالی و میانمار در فهرست سیاه
کلمهی اختصاری FATF که برگرفته از Financial Action Task Force میباشد اشاره به گروهی دارد که در سال 1989 برای مبارزه با پولشویی شروع به فعالیت نمود و در سال 2001 فعالیت خود را گسترش داد و به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. گروه ویژه اقدام مالی در سال 2012 نیز مباره با تامین مالی فعالیتهای اشاعهای را ذیل فعالیتهای خود تعریف نمود و توصیهنامهای تحت عنوان «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعهگری» را نیز منتشر کرد که کشورهای مختلف بر اساس عمل به این توصیهنامه به سه گروه تقسیم میشوند.
کشورهای گروه اول کشورهاییاند که تمام اصول توصیهنامه را رعایت میکنند، کشورهای گروه دوم، کشورهاییاند که در حال انطباق با قوانین هستند و گروه سوم نیز کشورهاییاند که اعتنایی به توصیهنامهی FATF ندارند و در فهرست سیاه افایتیاف قرار گرفتهاند که کشور ایران نیز در گروه سوم قرار گرفته است.
به گزارش هایتک و به نقل از اقتصاد آنلاین؛ گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیهای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژهای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند.
در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کرهشمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شدهاند.
