عدم عادی سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور با fatf

به گزارش فاوا خبر و به نقل از هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی:

رفتاری که امروز در تعاملات پولی و مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران که حتی در لیست تحریم‌های آمریکا نیز قرار ندارند، شاهد هستیم به نوعی اجرای قوانین و مقررات داخلی کشورهاست که براساس توصیه‌های fatf تدوین و اجرایی گردیده‌اند و از این رو باید بپذیریم که تعامل با توصیه‌های fatf چالش دائمی ما خواهد بود و نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با این مهم را به سایر موضوعات نظیر تحریم های آمریکا گره زد.

وی افزود: عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور با fatf موجب شده است که در ادبیات بین المللی به عنوان کشور پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا ، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک جانبه خود را نیز کاهش داده است.