جرائم مالی

عملكرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین مركز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد/ شناسایی 225 فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی/ پاسخ به 34 هزار استعلام معاملات مشكوك/ ارسال اطلاعات مالی 56 هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم…