بانک مرکزی برخی حسابها در بازار طلا و ارز را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام کرده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرایند ادامه خواهد داشت.
به گزارش فاوا خبر و به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: «این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب مربوطه اقدام کند.»
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام کرده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگیهای به عمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی حسابهای مشکوک به پولشویی اقدام کرد و موارد به منظور پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تأکید میکند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکند.
