پولشویی
- اخبار پولی-مالی
پولشویی، مسدودی حساب و کاهش اعتبار بانکی؛ عواقب انتقال وجه به حساب شخص ثالث
در معاملات مالی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله (شخص ثالث) میتواند به مشکلات…
بیشتر بخوانید » خطونشان بانک مرکزی برای نئوبانکها
حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، اعلام کرد که در سال جاری فعالیتهای بدون مجوز در حوزه مالی متوقف…
بیشتر بخوانید »- اخبار پولی-مالی
بانک مرکزی برخی حسابها در بازار طلا و ارز را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
قوانین اخیر رمزارزها در دبی
دادگاه عالی دبی اخیراً مقررات مربوط به مبادله رمزارزها در این امارت را اعلام کرد؛ دادگاه، دستورالعملهای روشنی برای تبادل…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها
به گزارش فاوا خبر و به نقل از راه پرداخت، وحید والی، همبنیانگذار هلدینگ نیکاندیش / بالاخره بعد از مدتها…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
رشد مبارزه با پولشویی با ابزارهای نوین
کارگاه آموزشی «نقش فناوری و نظامهای نوین در مبارزه با پولشویی» در روز دوم یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظامهای…
بیشتر بخوانید »
