پولشویی
- اخبار پولی-مالی
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکتهای در شرف تأسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکتهای در شرف تأسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانهای لازم…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارتبانکی
اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاههای اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی، ساماندهی…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات مالی و پولشویی/ حذف ۳۵۰ میلیون کارت بانکی اقدام موثری است
به گزارش فاوا خبر و به نقل از ایبنا، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی: در بازار رمزارز زمینه کلاهبرداری و پولشویی شایع است
رئیس مرکز اطلاعات مالی، حوزه رمزارز را نیازمند تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک میداند. او از شناسایی ۳۵۰ شخص حقیقی…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
سامانه سیاح چیست؛ سد بانک مرکزی در برابر پولشویی و حسابهای نامعتبر
به گزارش فاوا خبر و به نقل از پیوست، بانک مرکزی بر اساس اهدافی من جمله یکپارچهسازی حساب مشتریان دریافت…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
بانک مرکزی عراق ارز دیجیتال را جایگزین ارز کاغذی میکند
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق گفت: «بانک مرکزی عراق در حال حرکت به سمت انتشار یک ارز…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
عملكرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذرهبین مركز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد/ شناسایی 225 فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی/ پاسخ به 34 هزار استعلام معاملات مشكوك/ ارسال اطلاعات مالی 56 هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
فرصتسوزیهای چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شادا، هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
ادعای افشای شیوههای دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شادا، هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و…
بیشتر بخوانید »
