پولشویی
- اخبار پولی-مالی

علت فشار برخی از نمایندگان برای بررسی مجدد FATF در مجلس چیست؟
بعد از آنکه رهبر با درخواست دولت چهاردهم برای بررسی دوباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موافقت…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی

فشارهای بانک مرکزی نتیجه عکس داد/حرکت کاربران رمز ارز به سوی پرداخت غیرمتمرکز
بسته شدن درگاههای پرداخت شرکتهای رمزارزی و صرافیها یکی از موضوعات مهم و حساس در حوزه اقتصاد دیجیتال است که…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی

وزارت اقتصاد: بانک مرکزی بدون هماهنگی حساب رمزارزیها را بست
درگاههای ریالی پرداختیارهای صرافیهای رمزارزی ۴ روز پیش توسط بانک مرکزی مسدود شد و این صرافیها اعلام کردند که بدون…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی

101 سال حبس برای اعضای شبكه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شادا، هادی خانی دبیر شورایعالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی

ورود به حاكمیت رمزارزها باید باتوجهبه قوانین فرامرزی باشد
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شادا، هادی خانی دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی

لزوم مطالعات تطبیقی با دنیا، در حوزه رمزارز
به گزارش فاوا خبر، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی

ابلاغ الزامات قانونی مبارزه باپولشویی
به گزازش فاوا خبر، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیاردریال” روزانه…
بیشتر بخوانید »






