FATF
- اخبار پولی-مالی
نیاز به گفتمانسازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF
به گزارش فاوا خبر و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دراینخصوص گفت: «تحلیل گمانهزنیهای رسانهای اخیر درباره…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
آغاز بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت/ مأموریتی برای رفع محدودیتهای پولی و مالی
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شادا، در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور موردبحث و بررسیهای فنی،…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
عدم عادی سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور با fatf
به گزارش فاوا خبر و به نقل از هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
توصیه مهم آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت؛ در بررسی FATF از افراط و تفریط پرهیز شود/ مجمع مصالح نظام را در نظر میگیرد
به گزارش فاوا خبر و به نقل از خبرآنلاین، در جلسه چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ مجمع به ریاست صادق آملی…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس جمهور برای بررسی مجدد پیوستن…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
زمان شفافسازی فرا رسیده؛ کارشناسان باید یک بار برای همیشه فواید FATF را روشن کنند!
آیتالله صادق آملی لاریجانی در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشگاههای کشور درباره پیوستن ایران به FATF…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
101 سال حبس برای اعضای شبكه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شادا، هادی خانی دبیر شورایعالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
ورود به حاكمیت رمزارزها باید باتوجهبه قوانین فرامرزی باشد
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شادا، هادی خانی دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
لزوم مطالعات تطبیقی با دنیا، در حوزه رمزارز
به گزارش فاوا خبر، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی…
بیشتر بخوانید » - اخبار پولی-مالی
عواقب نیمدهه توقف در لیست سیاه FATF
حدود پنجسال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF میگذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها،…
بیشتر بخوانید »
